Пермхлеб

Открытое акционерное общество

«Пермхлеб»

Информация о предприятии, в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого приказом Федеральной службы по финансовым рынкам РФ № 06-117/пз-н от 10.10.2006 г.

Оглавление.

Устав общества ………………………………………………стр. 2-12

1.1. Изменения в устав общества………………………………стр.13

Годовой отчёт общества за 2006 год………………………стр.13-18

Бухгалтерская отчётность общества за 2006 год………..стр.19-39

3.1. Бухгалтерский баланс(форма № 1)………………………..стр.19-20

3.2. Отчёт о прибылях и убытках(форма № 2)……………….стр.21

3.3. Отчёт об изменениях капитала(форма № 3)………….….стр.22

3.4. Отчёт о движении денежных средста(форма № 4)………стр.23

3.5. Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5)…..стр.24-29

3.6. Расчёт стоимости чистых активов………………………...стр.30

3.7. Пояснительная записка……………………………………..стр.30-31

3.8. Аудиторское заключение……………………………………стр.32-34

3.9. Заключение и отчёт ревизионной комиссии……………..стр.34-39

Протоколы заседания Совета директоров……………….стр.40-41

Список аффилированных лиц общества…………………стр.42-43

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Пермхлеб», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

Общество создано в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ (далее ФЗ «Об акционерных обществах»), другими правовыми актами путем преобразования областного государственного унитарного предприятия «Пермхлеб».

С момента государственной регистрации общество становится правопреемником прав и обязанностей преобразованного областного государственного унитарного предприятия «Пермхлеб».

1.2. Полное официальное наименование Общества: открытое акционерное общество «Пермхлеб».

1.3. Сокращенное наименование Общества: ОАО «Пермхлеб».

1.4. Местонахождение Общества: Российская Федерация, 614008, город Пермь, улица Решетникова, 1.

1.5. Почтовый адрес: Российская Федерация, 614008, город Пермь, улица Решетникова, 1.

1.6. Учредителем Общества является Пермская область в лице департамента имущественных отношений Пермской области.

Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создается в целях получения прибыли акционерами Общества.

2.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

2.3.1. производство хлебобулочных и кондитерских изделий;

2.3.2. реализация собственной продукции;

2.3.3. капитальное строительство;

2.3.4. ремонтно-строительные работы;

2.3.5. торгово-закупочная деятельность;

2.3.6. автотранспортные перевозки;

2.3.7. маркетинговая деятельность, организация ярмарок, выставок-продаж, аукционов;

2.3.8. сдача имущества в аренду;

2.3.9. иные, не запрещенные действующим законодательством, виды деятельности.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

3.2. Общество открывает в установленном порядке банковские счета.

3.3. Общество имеет круглую печать на русском языке с указанием его полного наименования и местонахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

3.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, создавать зависимые и дочерние общества с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.

3.10. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного положения, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает общее собрание акционеров Общества большинством голосов.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются приказом Генерального директора Общества по решению общего собрания акционеров Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливается ФЗ «Об акционерных обществах».

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества.

Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет, при недостаточности имущества дочернего общества, субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал общества составляет 1 921 062 (один миллион девятьсот двадцать одна тысяча шестьдесят два) рубля, разделен на 1 921 062 именные обыкновенные бездокументарные акции, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.2. Увеличение уставного капитала.

4.2.1. Решение об увеличении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав принимает общее собрание акционеров.

4.2.2. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.

4.2.3. Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.

4.3. Уменьшение уставного капитала.

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

4.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров.

4.3.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

4.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества, в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество, осуществившее размещение акций, или специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством.

4.6. Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

вносить предложения в повестку дня общих собраний акционеров Общества;

на получение дивидендов;

на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

на продажу своих акций без согласия других акционеров Общества;

на получение информации в соответствии с п. 4 ст. 11 и ст. 91 ФЗ «Об акционерных обществах».

5.3. Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.

5.4. По письменному заявлению акционеру предоставляется реестродержателем акций Общества выписка из реестра акционеров в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об акционерных обществах».

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

6.2. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

6.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества, осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

6.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления.

Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Уведомление должно содержать информацию в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

К информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

7.4. Порядок созыва и проведения внеочередного общего собрания регулируется ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7.5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров вносятся акционерами в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, т.е. зарегистрировались акционеры либо их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.7. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

7.8. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.9. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам совета директоров Общества и других случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Бюллетень для голосования должен отвечать требованиям ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.10. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7.11. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме подпунктов, указанных в п. 7.12. Устава.

7.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18 пункта 7.10 Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в ¾ голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.13. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.2. Члены совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества сроком на один год.

Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

8.3. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

8.4. Количественный состав совета директоров 5 человек.

8.5. Председатель совета директоров Общества и его заместитель избирается членами совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

8.6. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

8.7. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров Обществ. В случае отсутствия заместителя – один из членов совета директоров по решению совета директоров.

8.8. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, генерального директора, а также акционеров (акционера) – владельцев не менее 5 (пяти) процентов голосующих акций Общества.

8.9. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется настоящим Уставом.

8.10. Заседания совета директоров правомочны, если на нем присутствует более половины от избранных членов совета директоров.

8.11. При голосовании по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение отсутствующих членов совета директоров.

8.12. Заседания совета директоров оформляются протоколом, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

Протокол должен быть составлен в соответствии с требованиями п. 4 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.13. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного фонда и иных фондов общества;

11) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

8.14. Решение по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров, принимается большинством голосов от общего числа членов совета директоров с учетом письменного мнения, представленного отсутствующими членами совета директоров.

В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решения право решающего голоса имеет председатель совета директоров.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

8.15. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральным директором может быть избрано лицо, как из числа акционеров, так и лицо, не имеющее в собственности акции данного Общества, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

9.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

9.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором (далее – Договор).

Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

9.6. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть договор с генеральным директором.

9.7. Генеральный директор Общества:

обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

распоряжается имуществом Общества в пределах 10% балансовой стоимости активов Общества;

определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, общим собранием акционеров и советом директоров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

9.8. Заместители (заместитель) генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором.

При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

10.2. Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании сроком на 1 год в составе 3-х человек.

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через год общим собранием акционеров.

10.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

10.4. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

10.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций.

10.6. По требованию ревизионной комиссии Общества, лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

10.7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.8. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

10.9. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.

10.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

11.2. Ответственность за общую организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, наряду с генеральным директором Общества ответственность несет главный бухгалтер, кассир и другие работники Общества.

11.4. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом генерального директора.

11.5. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

11.6. Общество организует ведение военно-учетного стола в порядке, установленном действующим законодательством.

11.7. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу. В случае своей ликвидации Общество передает документы по личному составу на госхранение.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в порядке, предусмотренном Государственной архивной службой Российской Федерации. Состав документов и сроки их хранения определяются в соответствии с согласованным с Росархивом в установленном им порядке перечнем (номенклатурой дел).

12.2. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

решение о создании Общества;

устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;

свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров, ревизионной комиссии общества;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;

заключения ревизора общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

12.3. Документы должны быть доступны для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

13. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды выплачиваются деньгами.

13.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчетный год.

13.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его оплаты по акциям принимается общим собранием акционеров.

13.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

13.5. Ограничения на выплату дивидендов регулируются ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются действующим законодательством.

14.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.6. В случае добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.7. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, не может быть менее трех.

14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе – по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

14.9. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторов.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

14.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

1.1. Изменения в устав общества

2.2. Годовой отчет

о деятельности ОАО «Пермхлеб» в 2006 году.

1. Краткое описание истории создания и развития.

21 августа 1992 года распоряжением Областного комитета по управлению имуществом Администрации Пермской области № 249-И на базе обособленного аппарата объединения «Пермхлебпром» и дирекции строящегося в г.Перми хлебокомбината № 5 было учреждено государственное хозрасчётное предприятие-фирма «Пермхлеб» с уставным капиталом в размере 2277,9 тыс. рублей, в том числе основные фонды 1520,9 тыс.руб.

21 сентября 1992 года Постановлением Администрации Дзержинского района г.Перми № 303/2 государственная фирма «Пермхлеб» была зарегистрирована в установленном порядке.

05 января 1994 года Комитетом по управлению имуществом Пермской области на баланс ГФ «Пермхлеб» передан в полное хозяйственное ведение комплекс государственного имущества хлебозавода № 7 остаточной стоимостью 1726,8 тыс.руб., расположенный на 3-х земельных участках в черте г.Перми.

В 1994-1996 гг. за счёт технического перевооружения основного производства выработка хлебобулочных изделий возросла на 224,5 % и достигла 23 тонн в сутки.

10 июня 1998 года весь имущественный комплекс ГФ «Пермхлеб» на 10 лет был передан Комитетом по управлению имуществом Пермской области в аренду ООО «Пермский хлеб», а производственная деятельность ГФ «Пермхлеб» была прекращена и 22.11.2001 года приказом Департамента имущественных отношений Пермской области № 72-ПО предприятие было ликвидировано. Однако, впоследствии, распоряжением губернатора Пермской области № 333-р от 25.06.2003 года государственное хозрасчётное предприятие «Пермхлеб» было исключено из перечня ликвидируемых предприятий и был утверждён план мероприятий по восстановлению его деятельности (приказ департамента имущественных отношений Пермской области № 247-ПО от 02.07.2003 года). Следствием этого явился комплекс мероприятий по смене руководства предприятия, приведение учредительных документов предприятия в соответствие с требованиями действующего законодательства, переименование предприятия в Областное государственное унитарное предприятии «Пермхлеб» (далее ОГУП «Пермхлеб»), повторное закрепление за предприятием имущественного комплекса на праве хозяйственного ведения, арбитражный процесс между Департаментом имущественных отношений Пермской области, ОГУП «Пермхлеб» и ООО «Пермский хлеб», повторная сдача в аренду имущества в соответствии с мировым соглашением и осуществление текущей деятельности.

23 октября 2006 года ОГУП «Пермхлеб» приказом Департамента по управлению имуществом Пермской области № 1382-по преобразовано в Открытое акционерное общество «Пермхлеб». Имущественный комплекс предприятия до 01 апреля 2008 года передан в аренду ООО «Пермский хлеб-хлебозавод № 7».

2.Общие сведения об ОАО «Пермхлеб»

2.1. Сведения о государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Пермхлеб» (сокращённое наименование ОАО «Пермхлеб», фирменное наименование отсутствует)

Основной государственный регистрационный номер - ОГРН 1065903042468, зарегистрировано 13 ноября 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.Перми, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 59 № 003195580.

2.2. Контактная информация

Местонахождение общества (согласно устава): Российская Федерация, 614008, город Пермь, ул.Решетникова, д.1, почтовый адрес: Российская Федерация, 614000, город Пермь-центр, ул.Ленина, д.60, Деловой центр «Колизей», офис ОАО «Пермхлеб», телефон/факс (342) 2331144, e-mail: permhleb@perm.raid.ru.

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН/КПП 5903075302/590301001.

Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 59 № 002880538 от 13.11.2006 г.

2.4.Филиалы и представительства

ОАО «Пермхлеб» не имеет филиалов и представительств.

2.5. Сведения о банковских счетах

ОАО «Пермхлеб» 21 ноября 2006 года открыт расчётный счёт 40702810849490154821 в следующей организации:

Полное официальное наименование : Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской федерации (Открытое акционерное общество) Дзержинское отделение № 6984 г.Пермь.

Сокращённое наименование: Сбербанк России ОАО Дзержинское отделение № 6984 г.Пермь.

Фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской федерации (Открытое акционерное общество) Дзержинское отделение № 6984 г.Пермь.

Место нахождения: 614068, г.Пермь, ул.Коммунистическая, д.119, телефон 2102142, факс 2102135.

к/с 30101810900000000603, БИК 045773603, ИНН 7707083893, КПП 590302001, ОГРН 1027700132195.

2.6. Сведения о реестродержателе предприятия

Реестродержателем ОАО «Пермхлеб» является ОАО «Пермхлеб»

2.7.Сведения об уставном капитале, типе и количестве акций и общем количестве акционеров

2.7.1. Единственным акционером общества (100% уставного капитала) является Пермский край в лице Агентства по управлению имуществом Пермского края (в 2006 году – Пермская область в лице Департамента имущественных отношений Пермской области).

2.7.2. Уставный капитал общества равен 1921062 рублей и поделён на акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 1 921 062 штуки, размещаемые путем приобретения акций акционерного общества субъектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия и его подразделений (в процессе приватизации).

2.7.3.Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-56996-D зарегистрирован " 22 " декабря 2006 г. РО ФСФР России в Волго-Камском регионе.

2.8. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Специальное право отсутствует.

2.9.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) ОАО «Пермхлеб», владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Изменений в составе и размере участия акционеров ОАО «Пермхлеб», владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций не происходило.

2.10. Сведения об аудиторе общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эко аудит», юридический адрес: 614000, Россия, г.Пермь, ул.Г.Хасана, д.41, почтовый адрес: 614007, г.Пермь, ул.Горького, д.60, оф.44, место нахождения: 614045, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 57, тел.факс (342)2103977, 2105710.

3. Сведения о проведённых годовых очередных и внеочередных общих собраниях акционеров.

Собрания акционеров ОАО «Пермхлеб» в 2006 году не проводились.

4. Сведения о Совете директоров общества.

4.1. Члены Совета директоров:

4.1.1.Суслов Степан Вячеславович - председатель

занимаемая должность в акционерном обществе: не занимает,

занимаемая должность в других организациях:

Наименование организации

Место нахождения

организации

Занимаемая

должность

Агентство по управлению имуществом Пермского края (в 2006 году -Департамент

имущественных отношений

Пермской области)

Российская Федерация,

614045, г. Пермь,

ул. Куйбышева, 14

Заместитель руководителя

(в Департаменте -заместитель

председателя)